公告日期：2025-08-28

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-037
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微电子装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向等损害股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

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