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发表于 2025-08-13 18:25:31 股吧网页版
芯碁微装:第二届监事会第十八次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-14

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2025-032
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出通知,
2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议由监事会主席董帅召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

(一)审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分内部治理制度的议案》

监事会认为,根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等的相关规定,结合公司实际情况,监事会同意公司依据有关法律、法规等的规定对《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》中部分条款作出相应修订、修订及制定公司部
分治理制度。

表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通
过。

此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》(2025-027)。

(二)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为深化公司全球化战略布局,提升公司国际化品牌形象,多元化公司融资渠道,进一步提升公司核心竞争力,公司拟在境外发行股份(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行 H 股并上市”)。

表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通
过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(2025-028)。

(三)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

监事会同意公司本次在香港联合交易所有限公司主板挂牌发行H股并上市的具体方案如下:

1、上市地点

本次公开发行的 H 股(以普通股形式)将在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、发行股票的种类和面值

本次发行并上市的股票为境外上市股份(H 股,以普通股形式),以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售,包括面向香港公众投资者的香港公开发售和面向国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者(QDII)以及其他符合监管规定的投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。具体发行对象将由公司股东大会授权其董事会及/或其董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、发行方式

本次发行并上市方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。根据国际资本市场惯例和市场情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A规则(或其他豁免)于美国向合资格机构投资者进行的发售;和/或(2)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场状况等情况在股东大会决议有效期内决定。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、发行规模

根据 H 股上市地监管的最低流通比例规定……
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