公告日期：2025-08-14

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-026
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，5 名为
非独立董事，1 名职工代表董事。经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名程卓女士、
方林先生、赵凌云先生、周驰军先生、刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名钟琪先生、周亚娜女士、王乐得先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中周亚娜女士为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 14 日
附件：
一、非独立董事候选人简历

程卓，女，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
安徽工商管理学院工商管理硕士。1981 年 9 月至 1984 年 6 月就读于
安徽省大江技校机械专业，1982 年 9 月至 1985 年 8 月就读于安徽电
大汉语言文学专业，1984 年 8 月至 1998 年 4 月，在国营九四〇九厂
（安徽通用机械厂）从事管理工作；1998 年 12 月至 2012 年 12 月，
担任安徽盛佳拍卖有限责任公司总经理；2002 年 5 月至 2005 年 1 月
就读于安徽工商管理学院工商管理专业；2011 年 7 月至 2019 年 10
月，担任安徽盛佳奔富商贸有限责任公司法定代表人、执行董事；2016
年 3 月至 2019 年 10 月，担任合肥芯碁微电子装备有限公司董事长；
2019 年 10 月至今，担任公司董事长。

方林，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
合肥工业大学硕士。2001 年 7 月至 2005 年 8 月担任上海铁路局南京
培训中心机电教研室教师；2007 年 3 月至 2013 年 3 月，担任合肥芯
硕半导体有限公司研发部工程师、总监；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，
担任天津芯硕精密机械有限公司技术部副总经理；2014年4月至2015年 6 月，担任合肥芯硕半导体有限公司技术部副总经理；2016 年 3月至 2019 年 10 月，担任合肥芯碁微电子装……
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