公告日期：2025-08-14

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-031
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体董
事发出通知，2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，程卓女士、方林先生、赵凌云先生、周驰军先生、
刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-026）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2025 年 12 月届满。根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名钟琪先生、周亚娜女士、王乐得先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-026）。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及
制定相关制度的议案》

经审议，董事会认为本次公司拟取消监事会并修订公司章程、修订及制定相关制度的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会提名委员会第七次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（2025-027）。

（四）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化公司融资渠道，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简
称“本次发行 H 股并上市”）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关……
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