公告日期：2025-08-14

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-030
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》、制定及
修订相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司章程修订情况

基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》进行了修订并
形成《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（H 股适用）》，具体修订内容如下（修订处加粗表示，部分修订内容为条款编号变化或标点、字体格式调整，不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：

修订前 修订后

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会

第七章 监事会 第三节 独立董事

第一节 监事 第四节 董事会专门委员会

第二节 监事会 第六章 高级管理人员

第八章财务会计制度、利润分配和审计 第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 内部审计 第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告 第八章 通知和公告

第一节 通知 第一节 通知

第二节 公告 第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和
清算 ……
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