公告日期：2025-08-14

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-027
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 8 月 13 日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简
称“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。

修订要点为：1、删除“监事”、“监事会”相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，修订相关治理条款；2、将“股东大会”调整为“股东会”；3、将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”。

具体情况如下（修订处加粗表示，部分修订内容为条款编号变化或标点、字体格式调整，不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：

修订前 修订后

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

修订前 修订后

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会

第七章 监事会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。