公告日期：2025-07-22

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-029
四川华丰科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与填补措施以及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本公告中关于四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”或“公 司”）本次向特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成 公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者 据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司郑重提示投 资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

本公告中关于本次发行的 A 股股票数量和发行完成时间均为预估和假设。
本次发行尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）同意注册，能否完成注册、何时完成注册及发行时间等均 存在不确定性。敬请投资者关注。

华丰科技拟向特定对象发行 A 股股票，根据《国务院关于进一步促进资本
市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要建设和前提条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没
有发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行股票数量为不超过公司发行前总股本的6.51%，即不超过3,000万股（最终发行的股份数量以本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，实际发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行A股的发行数量将进行相应调整。

3、假设公司于2025年12月末完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准。

4、公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-1,775.05 万元，扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-7,826.18 万元。假设 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2024 年度基础上按照持平、增长 10%、增长 20%分别测算。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的盈利预测。

5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量和发行结果期为准。

6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。

7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目 2024 年末/2024 年度 2025 年末/2025 年度

发行前 发行后

总股本（万股） 46,099.28 46,099.28 ……
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