公告日期：2025-08-22

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-036

优利德科技（中国）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊
先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号—规范运作》等法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司持续落实 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案，对上述方案 2025 年半年度的执行情况进行了评估，并编制了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年半年度利润分配及 2024 年年度利润分配已实施完毕，根据
公司2024年限制性股票激励计划的相关规定以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本次激励计划的授予价格进行调整，授予价格由 19.75元/股调整为 18.45 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对……
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