公告日期：2025-07-17

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-033

优利德科技（中国）股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项

并拟注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目 “高端测量仪器与热成像研发中心项目”（以下简称“募投项目”）已完成募集资金承诺投资，该项目的募集资金已基本使用完毕，公司决定将上述募投项目结项，将节余募集资金 87.41 万元永久补充流动资金，并注销上述募投项目募集资金专用账户，后续公司计划以自有资金继续投入项目建设。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，该事项可以免于履行董事会审议程序，无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价
格为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司实际已向社会公众公开
发行人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户
存储。

二、募投资金使用情况

（一）募集资金投资项目计划情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，按照投资项目 的轻重缓急顺序，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

预计投入募
预计投资总

序号 项目名称 建设期 实施主体 集资金（万
额（万元）

元）

1 仪器仪表产业园建 24 个月 河源优利德 29,717.00 29,717.00
设项目（第一期）

2 高端仪器仪表研发 24 个月 优利德 5,177.00 5,177.00
中心建设项目

3 全球营销服务网络 36 个月 优利德 7,601.00 7,601.00
升级建设项目

合计 42,495.00 42,495.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于
2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

（二）募投项目调整情况

2022 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十一次会议，并于 2022 年 12 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，公司 终止了“全球营销服务网络升级建设项目”，并将剩余募集资金人民币 6,530 万元（具体金额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。