公告日期：2025-08-29

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-044
河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

本次增加日常关联交易对公司的影响：本次增加的关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、本次增加 2025 年度日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司 2025 年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为
4,700.00 万元。该议案已于 2025 年 5 月 15 日经公司 2024 年年度股东大会审
议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的 3 名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交

易预计的议案》，独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计为公司

开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在

交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、

合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不

会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计

的议案》，审计委员会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计为公司开展

正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确

定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及

全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司

的独立性。

本次增加2025年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资

产或市值 1%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》

的相关规定，无需提交股东大会审议。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司增加 2025 年度日常关联交易预计

发生金额为 2,650.00 万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

2025 年年初至 本次预计金
关联交 2025 年度 占同类 披露日与关联 2024 年度 占同类 额与上年实
易类别 关联人 预计金额 业务比 人累计已发生 实际发生 业务比 际发生金额
例（%） 的交易金额 金额 例（%） 差异较大的
……
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