公告日期：2025-07-02

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-039
河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

普通股股东人数 71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 12,912,332

普通股股东所持有表决权数量 12,912,332

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

8.3745
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.3745

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，现场出席5人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金宏峰先生现场列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 12,870,901 99.6791 35,230 0.2728 6,201 0.0481

2、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 12,870,901 99.6791 35,230 0.2728 6,201 0.0481

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 12,859,295 99.5892 35,230 0.2728 17,807 0.1380

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
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