公告日期：2025-08-26

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-037
浙江双元科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地）
浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日

至2025 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √

2 关于取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》 √

的议案

3.00 关于修订和新增公司部分制度的议案 √

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

3.05 关于修订《董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度》的 √

议案

3.06 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 √

金占用管理制度》的议案

3.07 关于修订《对外担保制度》的议案 √

3.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.10 关于修订《股份回购制度》的议案 √

3.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

4 关于增选公司第二届董事会独立董事的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司于2025年8月25日召开的第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：2、3.01、3.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决……
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