公告日期：2025-08-26

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-034
浙江双元科技股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、
修订和新增公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》、《关于修订和新增公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、增加董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5
名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。

二、修订《公司章程》的情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，修订内容详见《附件：<公司章程>修订对照表》。关于本次修订后的章程，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次《公司章程》修订事项尚需提请股东大会审议通过，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手
续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订和新增公司部分制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及上述《公司章程》的最新修订的情况，公司拟修订和新增部分制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大
会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略委员会工作细则 修订 否

4 董事会审计委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 总经理工作细则 修订 否

9 董事会秘书工作制度 修订 否

10 累积投票制实施细则 修订 是

11 董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度 修订 是

12 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司 修订 否

股份及其变动管理制度

13 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 修订 是

用管理制度

14 投资决策管理制度 修订 否

15 对外担保制度 ……
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