公告日期：2025-08-26

民生证券股份有限公司

关于浙江双元科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双元科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年4月17日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕803号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.57万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币125.88元，募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除发行费用人民币19,486.52万元，实际募集资金净额为166,635.87万元，上述募集资金已于2023年6月2日汇入公司募集资金监管账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中汇会验（2023）7691号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金净额为166,635.87万元，募集资金投资项目计划使用募集资金65,157.78万元，超募资金101,478.09万元。公司募集资金用途及截至2025年6月30日募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金 募集资金承诺投资 截至 2025 年 6 月
募集资金投资项目 投资计划 总额 30 日募集资金累
计投入金额

智能测控装备生产基地项目 31,728.35 31,728.35 19,628.22

研发中心项目 14,815.13 14,815.13 3,521.59

营销网络及技术支持中心建设 4,614.30 4,614.30 580.08
项目

补充流动资金 14,000.00 14,000.00 14,000.00

超募资金 101,478.09 101,478.09 33,401.00

合计 166,635.87 166,635.87 71,130.89

注：公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年8月26日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江双元科技股份有限公司2025年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告》。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进 一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况， 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关支出。

公司超募资金总额为101,478.09万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为30,400.00万元，占超募资金总额的比例为29.96%。公司最近12个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国 证券监督管理委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。