公告日期：2025-08-05

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-045

广州禾信仪器股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”、“标的公司”）56.00%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于批准
本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》《关于<广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

公司根据截至 2025 年 6 月 30 日标的公司的《审计报告》《评估报告》，上市公
司与标的公司的《备考审阅报告》对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司本次交易方案未发生变化。相较公司于 2025 年 4 月 4 日披露的《广州禾信
仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次（草案）（修订稿）主要修订情况如下：

重组报告书主要章节 修订说明

1、独立财务顾问名称由“国泰君安证券股份

有限公司”更新为“国泰海通证券股份有限

全文 公司”，简称由“国泰君安”更新为“国泰

海通”；

2、根据基准日的变化，更新上市公司、标的

公司财务数据及相关分析、更新标的公司评

重组报告书主要章节 修订说明

估情况；

3、根据 2025 年 5 月中国证监会修订的《上
市公司重大资产重组管理办法》《上市公司
监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》及其他相关配套法
规，更新全文中相应法规的条款序号和条款
内容

释义 补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报
告等释义

1、增加标的公司经营管理、技术团队的后续
安排；

重大事项提示 2、本次交易已经上市公司股东大会审议通
过，更新本次交……
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