公告日期：2025-08-29

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-067
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次调整公司 2025 年度日常关联交易
预计，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）原日常关联交易预计履行审议程序

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）于
2025 年 4 月 8 日召开第二届第四次董事会独立董事专门会议、第二届董事会审
计与风险委员会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025 年度与关联方签订总额不超过 13,115.00万元关联交易协议，实际发生总金额不超过人民币 11,515.00 万元的日常关联交易。董事会审议此议案时，关联董事利虔先生、刘宇晶先生、陈巧女士回避表决。
上述议案已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
关联股东回避表决。

具体内容分别详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

（二）调整公司 2025 年度日常关联交易预计审议程序

公司于2025年8月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立
董事认为公司调整 2025 年度日常关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需，相关交易遵循公平、公正交易的原则，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事专门会议一致同意《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》并同意将议案提交公司董事会审议。

公司于2025年8月28日召开第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议，关联委员陈巧女士回避表决，出席会议的非关联审计委员一致审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，审计与风险委员会认为公司本次调整 2025 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。审计与风险委员会一致同意《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议，关联董事利虔
先生、刘宇晶先生、陈巧女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，董事会认为：公司调整 2025 年度日常关联交易的预计额度，是公司正常生产经营活动所需，表决程序合法有效，关联交易将遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。董事会一致同意《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

该项议案需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（三）本次日常关联交易的预计调整情况

单位：万元 币种：人民币

关联 调整前 调整后 2025 年 1-6
交易 关联方 月实际发生
类别 本次预计签 本次预计 本次预计签 本次预计 金额

订合同金额 发生金额 订合同金额 发生金额

江苏永安制

1,000.00 1,000.00 400.00 40……
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