公告日期：2025-08-15

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-047
深圳市三旺通信股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋
五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 4,072,149

普通股股东所持有表决权数量 4,072,149

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.6897

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.6897

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，公司董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生、独立董事陈燕女士、范丛明先生采用视频方式参与本次股东会；

2、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 3,665,621 90.0168 384,346 9.4384 22,182 0.5448

2、议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 3,665,621 90.0168 384,346 9.4384 22,182 0.5448

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 3,665,621 90.0168 384,346 9.4384 22,182 0.5448

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关 于 公 司

《2025 年员工

1 持股计划（草 3,665,6……
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