公告日期：2025-07-30

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-044
深圳市三旺通信股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2025 年 7 月 24 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 28 日以现场
结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，促进公司长期、健康、可持续发展。

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。

经审议，董事会认为：公司制定的《2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，管理办法的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2025 年员工持股计划（草案）》的有关规定和要求，有利于促进公司的长期、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在法律、法规、规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

6、授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件；

7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计
划进行相应修改和完善；

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员……
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