公告日期：2025-06-18

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-036
深圳市三旺通信股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3
栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,021,235

普通股股东所持有表决权数量 61,021,235

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2904

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2904

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生采用视频方式参与本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理人员列席了本次会议；

4、独立董事候选人陈庆前先生现场出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 60,710,249 99.4903 310,548 0.5089 438 0.0008

2、议案名称：关于制定、修订部分管理制度的议案

2.01 议案名称：关于制定《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 60,713,296 99.4953 307,501 0.5039 438 0.0008

2.02 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 60,704,976 99.4817 315,821 0.5175 438 0.0008

2.03 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 ……
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