公告日期：2025-07-30

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-036
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦
22 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 92

普通股股东人数 92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,859,885

普通股股东所持有表决权数量 60,859,885

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 47.9542

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.9542

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器
械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联
方共同投资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 46,783,942 99.9259 32,995 0.0705 1,705 0.0036

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于公司

放弃部分优

先购买权、

向控股子公

1 司增资构成 9,540,472 99.6376 32,995 0.3446 1,705 0.0178
与关联方共

同投资暨关

联交易的议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、王赛琪律师
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
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