公告日期：2025-08-30

华泰联合证券有限责任公司

关于奥精医疗科技股份有限公司

使用部分募集资金对全资子公司增资

以实施募投项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本次拟使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219 号文），公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格为人民币 16.43 元，
募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元；扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500,816,913.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第 ZB11115 号《奥精医疗科技股份有限公司首次发行验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金投资项目情况

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金额

1 奥精健康科技产业园建设项目 21,574.25

序号 项目名称 募集资金拟投入金额

2 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥 4,705.75
改性用人工骨粉

3 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复 1,720.00
材料

4 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目 4,585.50

5 营销网络建设项目 7,000.00

6 补充营运资金 10,496.19

合计 50,081.69

二、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

为保障募投项目的顺利实施，公司拟以募集资金人民币 977.01 万元对北京奥精医疗器械有限责任公司（以下简称“北京奥精器械”）进行增资，用于募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“引导组织再生（GTR）胶原膜”、“皮肤修护用胶原蛋白敷料”的实施。本次增资完成后，北京奥精器械注册资本
将由 3,900.46 万元增加至 4,877.47 万元，公司仍持有其 100%股权。

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、增资标的基本情况

公司名称：北京奥精医疗器械有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110115MA00D1UP6X

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院2号楼1层、2层、3层、4层北侧

法定代表人：黄晚兰

注册资本：3,900.46万元

成立日期：2017年03月21日

经营范围：生产胶原蛋白海绵及人工骨修复材料；生产第二类、第三类医疗器械；销售第三类医疗器械；技术开发、转让、咨询、服务；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）；生产第一类医疗器械；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的……
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