公告日期：2025-08-30

华泰联合证券有限责任公司

关于奥精医疗科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元，
募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行费用 49,653,236.30 元（此处为含税金额，包括保荐及承销费用 40,336,667.43 元、审计、验资及评估费用 2,110,000.00 元、律师费 1,800,000.00 元、用于本次发行的信息披露费 4,750,000.00 元、发行手续费用及其他 656,568.87 元），上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 2,803,471.73 元，不含税发行费用为
46,849,764.57 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
500,816,913.05 元，其中增加股本 33,333,334.00 元，增加资本公积 467,483,579.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第 ZB11115 号《奥精医疗科技股份有限公司首次发行验资报告》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、募集资金投资项目情况

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金额

1 奥精健康科技产业园建设项目 21,574.25

2 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥 4,705.75
改性用人工骨粉

3 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复 1,720.00
材料

4 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目 4,585.50

5 营销网络建设项目 7,000.00

6 补充营运资金 10,496.19

合计 50,081.69

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的本次募集资金余额为 81,929,920.91
元（含利息）（未经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况详见公司于 2025 年 8 月 30 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募……
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