公告日期：2025-06-26

华泰联合证券有限责任公司

关于奥精医疗科技股份有限公司

部分募投项目调整实施主体、实施地点

及部分募投项目子项目调整

的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司本次拟部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格为人民币16.43元，募集资金总额为人民币547,666,677.62元；扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500,816,913.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第ZB11115号《奥精医疗科技股份有限公司首次发行验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金额

1 奥精健康科技产业园建设项目 21,574.25

2 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥 4,705.75
改性用人工骨粉

3 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复 1,720.00
材料

4 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目 4,585.50

5 营销网络建设项目 7,000.00

6 补充营运资金 10,496.19

合计 50,081.69

二、本次部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整的情况和原因
（一）本次调整的概述

1、本次部分募投项目调整实施主体、实施地点的基本情况

募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”取消公司全资子公司嘉兴奥精生物科技有限公司（以下简称“嘉兴奥精”）作为实施主体，对应取消实施地点浙江嘉兴。嘉兴奥精将依法办理注销手续，注销已开立的募集资金专户，该专户内全部剩余募集资金（包括由此产生的利息收入）将退回至奥精医疗募集资金专户中。该募投项目新增公司全资子公司北京奥精医疗器械有限责任公司（以下简称“北京奥精器械”）作为实施主体。公司将根据募集资金管理的要求，为北京奥精器械开立募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。

2、本次部分募投项目子项目调整的基本情况

停止使用募集资金对募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“人工皮肤”进行继续投入；新增子项目“矿化胶原/硫酸钙/磷酸钙自固化骨水泥”，实施主体为奥精医疗和公司全资子公司潍坊奥精健康科技有限公司（以下简称“潍坊奥精健康”）。
（二）本次部分募投项目调整实施主体、实施地点的情况

为加快募投项目建设进度，更好管理公司募集资金投资项目，保障募投项目

的有效实施和管理，“奥精健康科技产业园建设项目”拟调整实施主体和实施地

点，具体调整情况如下：

增加前 增加后

募投项目名称

……
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