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发表于 2025-08-25 20:03:14 股吧网页版
埃科光电:关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2025-025
合肥埃科光电科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商
变更登记及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召
开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》,并于同日召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定,公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,不再设监事会或者监事。同时,《合肥埃科光电科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求,勤勉尽责地履行监督职能,积极维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》的修订情况

为进一步提高公司规范运作水平,保障公司和全体股东的合法权益,公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,

主要修订条款具体如下:

序号 原公司章程 修订后的公司章程

第八条 董事长代表公司执行公司事务,为 第八条 董事长代表公司执行公司事务,为
公司的法定代表人。公司董事长辞任的,视为同 公司的法定代表人。公司董事长辞任的,视为同
时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。

1 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 任之日起 30 日内确定新的法定代表人。在完成
公司法定代表人变更前,仍由原法定代表人继续
履职。法定代表人的产生或更换应当经董事会全
体董事过半数决议通过。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动,其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
2 制,不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的,
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依
照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定
代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
3 以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承……
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