公告日期：2025-08-27

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)
董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公
司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定和要
求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核
委员会”），并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制
定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公
司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；召集人由董事会选举产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会及时根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人
数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供

公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料并执行委员会
的有关决议等。工作组成员由公司董事会秘书办公室、人力资源部
门、财务管理部门等有关部室工作人员担任。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）研究董事和高级管理人员的考核标准；

（二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重
要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪
酬政策或方案；薪酬政策或方案包括但不限于：绩效评价标
准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）拟定公司股权激励计划或员工持股计划草案，提交董事会审
议。核实公司在股权激励计划或员工持股计划实施过程中的
授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见；

（四）审查董事和高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期
绩效考评，同时提出建议；

（五）对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事
项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。

第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
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