公告日期：2025-08-27

恒玄科技（上海）股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善恒玄科技（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范总经理
及其他有关高级管理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件
以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定和要求，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理 1 名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任
职资格、职权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事
会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，
实现公司的经营目标。

第二章 总经理会议

第四条 总经理办公会不定期召开，由总经理（或其授权人）主持，副总
经理、财务负责人及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状
况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任
免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会。

第三章 职责及分工

第五条 总经理的职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员；

（八）《公司章程》、公司各项内部制度或董事会授予的其他职
权。

第六条 副总经理的职责：

（一）协助总经理工作；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担
相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对相应的人员任免、机构变更等事项
向总经理提出建议；

（五）召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席
人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业
务开展，并承担相应的责任；

（七）对于公司的重大事项，向总经理提出建议；

（八）总经理交办或授权其进行的其他事项。

第七条 财务负责人的职责：

（一）主管公司财务工作；

（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财
务会计制度；

（三）根据公司实际情况，拟订公司财务管理制度，包括公司资
金、资产运用、费用支出及签订重大合同的审批程序等内
容；

（四）根据《公司章程》的规定，按时编制完成公司季度、半年
度以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工
作，并承担相应的责任；

（六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等
事项向总经理提出建议；

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