公告日期：2025-08-29

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-028
江苏先锋精密科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“华泰联合”）2024 年 11 月 29 日向社会公众
首次公开发行人民币普通股（A 股）50,595,000 股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 11.29 元/股，募集资金总额为人民币 571,217,550.00元，扣除保荐承销费用人民币 34,273,053.00 元（不含税），实际收

到募集资金净额为人民币 536,944,497.00 元，于 2024 年 12 月 6 日由
主承销商华泰联合存入本公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行（账号：1115120129300800378）开立的募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币 24,720,154.08 元后，募集资金净额为人民币 512,224,342.92 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA14483 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币

374,289,738.38 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币/元

项目 期末金额

募集资金净额（募集资金总额扣除承销费） 512,224,342.92

加：尚未支付的发行费用 896,226.41

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 743,390.00

其中：2025 年半年度利息收入扣除手续费

净额 641,508.65

减：募集资金投资项目（以下简称“募投项

目”）实际支出金额 139,574,220.95

其中：2025 年半年度募投项目实际支出金 139,574,220.95

额

尚未使用的募集资金余额 374,289,738.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，公司、公司全资子公司无锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）已开立募集资金专户，并同保荐人华……
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