公告日期：2025-08-20

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-046
上海天承科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 19
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合
法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》

董事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，履行了必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，将部分超募资金人民币 9,100.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.71%。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过 500,000,000 元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财
产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自 2025 年 8 月 28 日至
2026 年 8 月 27 日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授
权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。
（五）审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

2024 年 11 月 29 日，公司 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于资本公
积金转增股本方案的议案》，公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。上述权益分派已于 2025
年 1 月 6 日实施完毕。

2025 年 4 月 30 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于 2024 年度利润
分配预案的议案》，公司 2024 年……
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