公告日期：2025-08-20

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-048
上海天承科技股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划

授予数量和授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开
的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，同意根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，将 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予数量及授予价格进行调整。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 1 日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 8月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-053）。

（三）2024 年 8 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 8月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东天承科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。

（四）2024年8月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2025年8月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会及监事会对首次授予第一个归属期归属名单发表了核查意见。

二、调整情况说明

（一）调整事由

公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于资本公积金转增股本方案的议
案》，并于2025年1月6日披露了《2024年前三季度权益分派实施结果暨股份上市公告》，公司2024年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。上述权益分派已于2025年1月6日实施完毕。

公司2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年6月7日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），并向全体股东以资本公积金每10股转增4.9股。上述权益分派已于2……
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