公告日期：2025-07-29

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-040
上海天承科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 28 日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋806 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

普通股股东人数 43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,458,647

普通股股东所持有表决权数量 78,458,647

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.2904

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.2904

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书费维先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 78,445,140 99.9827 1,209 0.0015 12,298 0.0158

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

1 关于变更部分募 4,539,165 99.7033 1,209 0.0265 12,298 0.2702
投项目的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：1
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯律师、栾容儿律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日

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