公告日期：2025-08-26

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-048
上海康鹏科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第三届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《市场主体登记管理条例》规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前条款 修订后条款

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子、材料、生物、医药（以上除 范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、基因生物、人体干细胞和基因诊断与治疗） 技术交流、技术转让、技术推广；新化学物领域内的技术研究开发以及相关原料、中间 质生产；检验检测服务；基础化学原料制造体和产品的生产、加工、销售（不涉及国营 （不含危险化学品等许可类化学品的制贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品 造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；的，按国家有关规定办理），自有技术的转 专用化学产品销售（不含危险化学品）；化让，提供相关的技术咨询和技术服务（以上 工产品销售（不含许可类化工产品）；货物均除危险、易制毒、监控类专项化学品）、 进出口；技术进出口。
货物进出口、技术进出口。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东会授权管理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
二、相关议事制度及部分管理制度的修订情况

根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司修订了部分制度，具体明细如下表：

是否需要提交

序号 制度名称 类型

股东大会审议

1 《对外担保管理制度》 修订 是

2 《对外投资管理制度》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 修订 是

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 否

7 《ESG 管理制度》 修订 否

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《内部审计制度》 修订 否

修订后的相关制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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