公告日期：2025-09-13

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-031
无锡力芯微电子股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2025 年 9 月 7 日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

1、审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事袁敏民先生回避表决。

该议案已经公司第六届第五次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》。（公告编号 2025-

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。（公告编号 2025-034）

3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

1-12项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.4、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.5、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.6、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.8、审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.10、审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.11、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.12、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.15、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.16、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.17、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.18、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 ……
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