公告日期：2025-09-13

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-035

无锡力芯微电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025 年 9 月 29 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》 √

2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制

3.04 度>的议案》 √

3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》 √

3.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.10 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》 √

3.11 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

3.12 案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1、2、3 经公司第六届董事会第十四次会议审议，议案 1、2 经公司第六届监事会第十四次会议审议，相关会议决议公告已经于 2025年 9 月 13 日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联……
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