公告日期：2025-08-30

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-027
无锡力芯微电子股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面或邮件方式送达各位董事，各位董事已经
知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。（公告
编号2025-030）

(三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号2025-029）
(四) 审议通过《关于公司<2025 年度 “提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度 “提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司
董事会
2025 年 8月 30 日

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