公告日期：2025-06-12

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-050
安徽皖仪科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,774,131

普通股股东所持有表决权数量 63,774,131

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.8880
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8880

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长臧牧先生主持本次股东大会。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 63,768,030 99.9904 6,101 0.0096 0 0.0000

2.00 议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 63,768,030 99.9904 6,101 0.0096 0 0.0000

2.02 议案名称：《公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 63,764,530 99.9849 6,101 0.0095 3,500 0.0056

2.03 议案名称：《公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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