公告日期：2025-08-15

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-089
转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

关于向下修正“天 23 转债”转股价格暨转股停牌的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因“天 23 转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股

118031 天 23 转债 2025/8/15 全天 2025/8/15 2025/8/18
停牌

修正前转股价格：25.00 元/股
修正后转股价格：16.00 元/股

本次转股价格修正实施日期：2025 年 8 月 18 日

一、 可转换公司债券基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意公司向
不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13 日至
2029 年 2 月 12 日。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号）文同意，

公司 886,475.10 万元可转换公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。
（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司
债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债券的初始
转股价格为 69.69 元/股。

因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为2,173,425,666 股。同时公司实施了 2022 年度权益分派，确定每股派发现金红利
为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价格由 69.69 元/股调整为 69.21
元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。

因公司于 2023 年 7 月 13日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为 134,496 股，占公司总股本比例小，经计算，“天 23 转债”转股价格不变，仍为 69.21 元/股。

因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为 5,801,875 股，本次可转债的转股
价格由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月 23 日
开始生效。

因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟
分派的每股现金红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价格调整为 68.42
元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2025 年
2 月 6 日、2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和 2025 年第一次临
时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，
并于 2025 年 2 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，同意将“天 23 转债”转股价格由 68.42

元/股向下修正为 25.00 元/股……
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