公告日期：2025-09-06

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-059
湖南金博碳素股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于2025 年 9 月 4 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 1 日以
电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，
公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一） 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部
分治理制度的议案》

内容：根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关规定，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监 事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废 止。该议案包括以下 28 项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决。

1.01.审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05.审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06.审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.07.审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.08.审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

1.09.审议通过了《关于修订<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.10.审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.11.审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.12.审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.13.审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.14.审议通过了《关于修订<战略与发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.15.审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.16.审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.17.审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.18.审议通过了《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.19.审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.20.审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。