公告日期：2025-08-29

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-057
湖南金博碳素股份有限公司

关于 2025 年向激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票授予日：2025 年 8 月 28 日

限制性股票授予数量：400.00 万股限制性股票，约占目前公司股本总额
20,415.7916 万股的 1.9593%。

股权激励方式：第一类限制性股票

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的授予条件已经成就，
根据公司 2025 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四
届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关 事项的议案》《关于 2025 年向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025
年 8 月 28 日为授予日，以授予价格 13.79 元/股向 144 名激励对象授予 400.00
万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董 事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过。

2、2025 年 7 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日，在公司内部对激励
对象名单及职务进行了公示，公示时间为 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日。
公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）激励对象名单进行了核查，并于 2025 年 8 月 23 日披露了
《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-047）。

3、2025 年 8 月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2025-053）。

同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于 2025 年向激励对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会和监事会审议通过。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于本次激励计划原拟授予限制性股票的激励对象有 2 名激励对象因个人原因已离职，不满足激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定根据2025 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行调整，激励对象人数由 146 人调整为 144 人。

除上述内容外，本次激励计划其他相关内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据本次激励计划中授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

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