公告日期：2025-08-29

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-052
湖南金博碳素股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 281

普通股股东人数 281

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 48,025,659

普通股股东所持有表决权数量（股） 48,025,659

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.5911

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.5911

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 46,265,811 96.3356 1,737,292 3.6174 22,556 0.0470

2、议案名称：《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 46,262,411 96.3285 1,737,292 3.6174 25,956 0.0541

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 46,262,411 96.3285 1,740,692 3.6245 22,556 0.0470
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。