公告日期：2025-07-29

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-042
湖南金博碳素股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于2025年 7月 28 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电
子邮件及电话等方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公
司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

内容：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，同意公司实施 2025 年 限制性股票激励计划，并制定《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事戴朝晖先生、王冰泉
先生、赵宏美先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会议已审议并通过本议案，尚需提交股东大会审议 通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-044）。

（二）审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

内容：为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事戴朝晖先生、王冰泉
先生、赵宏美先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会议已审议并通过本议案，尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

内容：为保证公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律法规规定的范围内办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2025年限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定2025年限制性股票激励计划授予的相关事项，包括但不限于确定获授限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2025年限制性股票激励计划规定的方式对限
制性股票的授予/回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2025年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在本激励计划公告当日至董事会确定的授予日期间，若激励对象提出离职或明确表示放弃拟获授的限制性股票，董事会有权取消该等激励对象的激励资格，并在本激励计划确定的激励对象范围内对具体名单及授予权益数量进行适当调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格……
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