公告日期：2025-06-26

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-041
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于召开“煜邦转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2023]180号）同意，公司41,080.60万元可转换公司债券于2023年8月15日在上海证券交易所上市交易，转债简称为“煜邦转债”，转债代码为“118039”。

2025年6月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开
“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年7月11日下午14:00在公司会议室召开“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议。具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日下午 14 点 00 分

3、会议召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6
层会议室

4、会议投票方式：会议采取现场方式召开，投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式表决。

5、债券登记日：2025 年 7 月 4 日

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本次未偿还债券的可转债持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）其他人员

二、会议审议事项

本次债券持有人会议拟审议以下议案：《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》。上述议案已经公司于 2025年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》同时登载的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：符合出席会议要求的债券持有人，请持有关证明于 2025 年 7
月 10 日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：30）到公司证券部办理登记手
续。

2、登记地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会
议室。

3、登记方法：拟出席本次会议的债券持有人或者代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地债券持有人可通过信函、邮件等方式办理，以抵达时间为准。在来信或邮件上须写明债券持有人姓名、联系地址、邮编、联系电话，并需附上证明材料复印件，信函上请注明“债券持有人会议”字样，出席会议时需携带原件。须在登记时间2025 年7 月10日下午 17:30 前送达登记地点，公司不……
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