公告日期：2025-08-14

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-053
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

关于收购辽宁汉京半导体材料有限公司

股权的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）于 2025 年
7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于筹划收购股权事项并签署<股权收购意向协议>的公告》（公告编号：2025-050）。公司已与辽宁汉京半导体材料有限公司（以下简称“汉京半导体”或“标的公司”）5 名股东签署了《股份转让协议》，通过股份受让的方式购买汉京半导体 62.2318%股权（以下简称“本次交易”），交易金额合计为人民币 112,017.21 万元。本次交易完成后，汉京半导体将成为正帆科技的控股子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，
本次交易事项不构成关联交易。本次交易已经公司第四届董事会第十三次会
议审议通过，无需提交股东会审议；本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本次交易可能存在整合效果和协同效应不及预期、经营和行业发展不及预期、未来市场开拓和商誉减值风险，请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步延伸产业链布局，提升企业整体核心竞争力，公司与汉京半导体股东 SINGAREVIVAL 控股私人有限公司（以下简称“SINGAREVIVAL”）、沈阳秦科创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“沈阳秦科”）、上海汉富集业咨询管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海汉富”）、辽宁汉宥咨询管理合伙企业(有限合伙）（以下简称“辽宁汉宥”）、辽宁唐科咨询管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“辽宁唐科”）签署了《股份转让协议》，购买上述 5 名股东持有的汉京半导体总计 62.2318%的股权，转让价格合计为人民币 112,017.21 万元，公司将以现金支付方式完成本次交易，资金来源为自有和自筹资金。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

购买 □置换

交易事项（可多选）

□其他，具体为：

交易标的类型（可多

股权资产 □非股权资产

选）

交易标的名称 辽宁汉京半导体材料有限公司 62.2318%股权

是否涉及跨境交易 □是 否

是否属于产业整合 是 □否

交易价格 已确定，具体金额（万元）： 112,017.21

尚未确定

自有资金 □募集资金 银行贷款

资金来源

□其他：____________

支付安排 全额一次付清，约定付款时点：

分期付款，约定分期条款： 详见本公告“五、交易

合同或协议的主要内容及履约安排”

是否设置业绩对赌条

是 □否

款

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收购辽宁汉京半导体材料有限公司股权的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易有优先受让权的其他股东均已放弃优先受让权，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、 交易对方情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号 交易卖方名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。