公告日期：2025-06-14

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-042
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 133

普通股股东人数 133

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,083,773

普通股股东所持有表决权数量 61,083,773

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.9089

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.9089

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生现场出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2024 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 60,374,035 98.8380 687,721 1.1258 22,017 0.0362

2、 议案名称：关于监事会 2024 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 60,322,335 98.7534 739,421 1.2105 22,017 0.0361

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 60,308,746 98.7312 753,010 1.2327 22,017 0.0361

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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