公告日期：2025-08-15

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-041
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董
事会第八次会议于 2025 年 8 月 13 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 8 月 9 日通过邮件及通讯方式通知全体董事。本次会议
由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《芯海科技（深圳）股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度，并对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

同时，提请股东大会授权任何董事及/或董事会授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事会等相关手续。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

依据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新修订的相关规范，结合公司治理结构特点及实际运营需求，对公司部分治理制度进行与《公司章程》相适应及系统性地修订，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 投资管理制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 累积投票制实施细则 修订 是

7 独立董事工作制度 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 是

9 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

10 总经理工作细则 修订 否

11 控股子公司管理制度 修订 否

12 董事会战略委员会工作细则 修订 否

13 董事会审计委员会工作细则 修订 否

14 董事会提名委员会工作细则 修订 否

15 董事会薪酬与考核委员会工作细则 ……
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