公告日期：2025-08-19

证券代码：688591 证券简称：泰凌微
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2024 年限制性股票与股票增值权激励计划

预留授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 8 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 5
三、基本假设 ...... 6
四、独立财务顾问意见 ...... 7
五、备查文件及咨询方式 ...... 12
一、释义
以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
泰凌微、本公司、公司、上市公 指 泰凌微电子（上海）股份有限公司
司

本激励计划、本计划 指 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股
票与股票增值权激励计划

限制性股票、第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获
益条件后分次获得并登记的本公司股票

公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价
股票增值权 格变化的方式，获得由公司支付的兑付价格与行权价
格之间差额的权利

激励对象 指 按照 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划规
定，获授权益的对象

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

行权价格 公司向激励对象授予股票增值权时所确定的激励对象
获得公司虚拟股票标的的价格

激励对象根据 2024 年限制性股票与股票增值权激励
行权 计划，行使其所拥有的股票增值权的行为，在本激励
计划中行权即董事会确认激励对象满足行权条件，可
由公司兑付激励额度的行为

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制
性股票全部归属或作废失效的期间

归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股
票登记至激励对象账户的行为

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励
股票所需满足的获益条件

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成
登记的日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励
信息披露》

《公司章程》 指 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

……
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