公告日期：2025-06-14

中信证券股份有限公司

关于深圳市力合微电子股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“力合微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对力合微 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“科技储备资金项目”的延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070 号）的同意，公司 2023
年 6 月 28 日发行了面值总额 3.8 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
可转债面值为人民币 100.00 元，共计 3,800,000 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不
特定对象发行可转债募集资金共计人民币 380,000,000 元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费用人民币 8,907,547.17 元，实际募集资金净额为 371,092,452.83
元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 4 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 4 日出具了《验证报告》
（天健验〔2023〕3-25 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《2024 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》，公司可转债募集资金总额为 38,000.00 万元（含 38,000.00万元），扣除发行费用后的净额拟投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 智慧光伏及电池智慧管理 PLC 芯片研发及产 21,631.47 15,300.00
业化项目

2 智能家居多模通信网关及智能设备 PLC 芯片 17,672.24 13,700.00
研发及产业化项目

3 科技储备资金项目 9,000.00 8,109.25

合计 48,303.71 37,109.25

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司结合目前“科技储备资金项目”的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延长，具体情况如下：

项目 原计划达到预定可使用状态日 延期后项目达到预定可使用状
期 态日期

科技储备资金项目 2025 年 6 月 2026 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“科技储备资金项目”旨在投向新产品预研研发及产业化、拟重点布局的中长期技术研发与升级拓展、产业并购及整合等，进一步提升公司的核心技术水平、产品竞争力和市场占有率。为保证募集资金发挥应有价值和作用，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，公司综合考虑资金使用情况、实际建设进度等影响，基于审慎性原则，拟将项目达到预定可使用……
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