
公告日期:2025-08-07
证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2025-066
上纬新材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 8 月 6 日
(二) 股东会召开的地点:上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 417
普通股股东人数 417
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 342,444,949
普通股股东所持有表决权数量 342,444,949
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 84.8977
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 84.8977
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长蔡朝阳先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议;
3、 3 名监事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 1.00 议案名称:《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.01 议案名称:《公司章程》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 342,344,560 99.9707 62,116 0.0181 38,273 0.0112
1.02 议案名称:《股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 342,324,712 99.9649 79,964 0.0234 40,273 0.0118
1.03 议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 342,325,612 99.9652 79,064 0.0231 40,273 0.0118
1.04 议案名称:《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 342,335,770 99.……
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