公告日期：2025-07-25

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-059

上纬新材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

普通股股东人数 62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,478,160

普通股股东所持有表决权数量 23,478,160

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2428

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2428

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议；
3、 3 名监事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于豁免公司现任及离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 23,254,690 99.0482 211,076 0.8990 12,394 0.0528

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于豁免公

司现任及离

任董事、监

1 事、高级管理 1,502,235 87.0505 211,076 12.2313 12,394 0.7182
人员自愿性

股份限售承

诺的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital HoldingLimited、阜宁县上品管理咨询服务有限公司、汪大卫、王洪荣
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、徐双豪
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
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