公告日期：2025-07-09

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-045
上纬新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于近日以电子邮件方式发出会议通知，以视讯方式召开。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司现任及离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于豁免公司现任及离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

（二）审议通过《关于召开上纬新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 9 日

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