公告日期：2025-09-06

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-044
安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

普通股股东人数 138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 234,307,740

普通股股东所持有表决权数量 234,307,740

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

58.4723
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.4723

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 234,276,370 99.9866 27,852 0.0118 3,518 0.0016

2、 议案名称：《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 234,261,583 99.9803 28,852 0.0123 17,305 0.0074

3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 234,247,802 99.9744 34,752 0.0148 25,186 0.0108

4.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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